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中投天琪期貨有限公司關于對留存客戶證件過期的賬戶采取限制措施的公告

來源:中投期貨    發布時間:2016-02-22    點擊數:

中投天琪期貨有限公司

關于對留存客戶證件過期的賬戶采取限制措施的公告

 

尊敬的投資者: 

    感謝您選擇中投天琪期貨有限公司進行期貨投資交易。根據國家法律法規規定,在與客戶的業務關系存續期間,客戶證件過期且沒有合理理由未及時更新的,金融機構應中止為客戶辦理業務。為了充分保護您的合法權益,依法履行反洗錢義務,我公司現將有關事項公告如下: 

    一、如您開戶時留存的證照(身份證/營業執照)已過期,請攜帶有效證件及時到開戶營業部辦理更新手續,或將有效證件彩色掃描件(身份證正反面/最新的營業執照副本)發送至公司客戶服務郵箱kefu@tqfutures.com。

    二、自2016年3月1日起,我公司將對原留存客戶證件已過期且仍未進行更新的賬戶采取賬戶限制措施,直至客戶辦理證件更新為止。

    感謝您對我們工作的大力支持。如有疑問,請咨詢您的開戶營業部或致電本公司客戶服務熱線電話:400-108-7888。

 

      相關法律法規條文: 

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(人民銀行令[2007]第2號)第二章第十九條規定:“在與客戶的業務關系存續期間,金融機構應當采取持續的客戶身份識別措施,關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況,及時提示客戶更新資料信息??蛻粝惹疤峤坏纳矸葑C件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應中止為客戶辦理業務”。

    特此公告。 

中投天琪期貨有限公司 

 二零一六年二月二十二日

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